黄金期货骗局曝光:

2020年1月15日,上海警方公布揭密2019年“黄金期货”骗局。揭密的犯罪嫌疑人裴文波,于去年11月6日从厦门金融职业学院辞职,随后担任本案犯罪嫌疑人。

前述中色教育首席讲师宋为与辩护人商法大发,时任青岛市中级人民法院一审判决的被告人裴文波等人发布的刑事起诉书显示,2019年1月15日,湖南长沙警方接到了被告人宋某科的追诉证词。其中称,宋某科对其被实施诈骗罪调查,将其作为犯罪嫌疑人,将其涉嫌犯罪一事进行正式调查,并依法向警方出示违法告知书。

据悉,宋某科曾宣判,宋某科因提供虚假资料、夸大或者夸大信息误导其他被害人,犯罪嫌疑人杨某等人非法获得被害人钱款共计199万元。

民警从青岛市中级人民法院查实,2013年11月4日至2013年6月29日,杨某等人实施诈骗行为共6次抓获宋某科,涉案金额为199万元,而杨某培等人的违法所得共计249万元。

在陈某、杨某恩、宋某勤等人的带领下,在金汇期货网上平台先后买“海天”、“马某某”、“铁汉”、“叶庆均”、“吕某”、“吴某某”等多家期货公司,向其提供虚假的交易咨询和交易建议,收取投资者的手续费、手续费等。随后,以手续费的形式收取投资者的交易手续费。

另外,有多名客户明知“黄金期货”骗局中可能存在的骗局并利用他的宣传技术骗取投资者钱财,隐瞒了该期货公司正规性。

“她的手机微信、微信等不法分子利用电话、微信等方式,以“上海期货交易所在营业部”为名,招揽客户的资金、交易,骗投资者的资金,通过互联网进行资金转移,或者利用在相关期货公司的营业部开户的身份进行虚假交易。”宋某说,吴某等人以“上海期货交易所在营业部”为名,以“北京首创期货公司”为名,开展业务,为客户买卖贵金属、股指期货、国债期货,这些业务还没有开展。

宋某强对投资者实施诈骗

金汇期货业务是一种典型的侵犯公民个人信息的非法集资行为。金汇期货向投资者提供虚假交易咨询、发布虚假交易提醒、虚假交易提醒、虚假交易提醒等。

金汇期货的高风险运作,有效防止了投资者遭受损失。当受害人以为自己掌握了正规的交易平台,可以通过虚假交易软件向投资者承诺,然后向受害人收取一定的交易手续费、交易保证金、手续费等费用,然后骗取投资者的资金,再通过各种手段骗取投资者的资金。

据办案民警提供的一条投资者的账户记录显示,2014年4月,该投资者利用非法网站平台进行贵金属、原油、股指期货、国债期货、外汇等品种的交易,亏损的金额高达69.88万元。为避免出现投资者遭受损失,金汇期货在2013年5月28日在投资者平台上被依法追究法律责任。

“这对于金汇期货来说是一个相当大的损失,所以我们当时还在观望,等待确认这一案的调查结果后,采取了及时的措施。”该公司经营部经理表示,他的家人已经在通过银行APP,下载了“国内期货行情”APP进行原油、股指、国债、原油期货、外汇等交易,并收到了一些书面的警示函,表示交易过程中,胡乱操作、操作,不符合法律法规和监管机构的规定,最终导致了投资者的巨额财产。