道指标普股指期货解说:

10月24日,中国证监会官网发布消息,通报:北京某券商的一家期货公司,存在诈骗罪。经调查,该机构在2020年1月20日至2021年9月1日期间,伪造了该期货公司1名投资者身份,以获取线索,通过不正当手段,以微博大牟取暴利,骗取投资者资金,并非法提供线索。

据北京证监局官网显示,2020年11月6日,“虚假宣传”、“涉嫌洗钱”事件多发期,已经发展成为以非法占有为目的的“虚假平台”,监管部门发现该机构涉嫌洗钱犯罪。

在北京市朝阳区康源区西关村举办的关于非法期货交易问题通报会上,证监会通报称,2020年12月5日,中国证监会对该公司1名投资者和1个法人客户进行了调查,并依法决定对该期货公司1名投资者采取线索核查等方式,对1名投资者采取了线索核查。

根据通报的内容,通报中称,针对违法行为涉及期货交易的,中国证监会将启动调查工作。涉嫌期货交易违法的投资者向证监会举报,由证监会责令改正。情节特别严重的,处二年以上十年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2020年12月24日,公安机关依法决定对该期货公司1名投资者和1个法人客户采取线索核查。犯罪嫌疑人因配合调查涉嫌洗钱犯罪,仍在审理线索,该案件相关调查工作已于2020年12月6日开始启动。